Бывший руководитель представительства правительства Мурманской области Ашот Баблумян обвиняется в хищении денежных средств из регионального бюджета и незаконном выводе из России 1 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, фигурант обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он также подозревается в совершении трех эпизодов по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, до 2022 года для хищения средств из регионального бюджета Баблумян создал организованную преступную группу. Деньги выводились за рубеж через подконтрольные юрлица. В материалах судебного дела указано, что в преступное сообщество входил мурманский предприниматель Оганес Шанкоян. Напомним, что он является учредителем 11 компаний, работающих в Заполярье.

Махинации с госконтрактом

По версии правоохранительных органов, Шанкоян отвечал за координацию работы подконтрольных преступной группе компаний. Организации участвовали в закупках и заключали госконтракты с региональными и муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на ремонты и содержание дорог Мурманской области. Далее через валютные операции по подложным документам средства выводились за границу. В настоящее время Шанкоян также является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. И Шанкоян, и Баблумян были заключены под стражу Мещанским судом Москвы.

Среди ключевых эпизодов дела — мошенничество с госконтрактом, который был заключен компанией «Север Строй» и Управление капитального строительства Мурманской области. Договор был подписан в 2022 году и предполагал подготовку проектной документации и капитальный ремонт Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Мурманске. Подрядчик получил почти 40 млн руб. аванса, однако работы так и не были выполнены. По данным следствия, полученные в качестве аванса деньги были распределены между подконтрольными организациями под видом договора займа.

После расторжения контракта ООО «Север Строй» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Вместе с тем, компания «Север Строй» сохранила контракты, которые заключила с муниципальным мурманским Управлением дорожного хозяйства на ремонт дорог в областном центре. Организация также остается подрядчиком по содержанию ряда региональных трасс.

Вывод денег за границу

Внимание правоохранительных органов также привлекла международная деятельность компаний, учрежденных Шанкояном. По данным ТАСС, схему вывода средств за рубеж разработал Баблумян. В 2022 году между ООО «Звезда моряка» и киргизской компанией «Азия Транс Трэвел» был заключен договор займа на 20 млн руб. сроком на 2 месяца.

«Под видом оплаты процентов по займу с 2022 по 2024 год были переведены 6 млн руб. на счет компании-нерезидента. В 2024 под видом возврата займа были переведены еще 20 млн рублей. По данному эпизоду установлено, что директор компании «Азия Транс Трэвел» по факту не осуществлял функции руководителя и никакой договор с ООО «Звезда моряка» не подписывал», — говорится в материалах дела.

В настоящее время Арбитражный суд Мурманской области рассматривает иск Федеральной налоговой службы о признании «Звезды моряка» банкротом.

Еще одна подконтрольная Шанкояну компания, ООО «Аквариум», также замечена в связях с киргизской «Азия Транс Трэвэл». Дело о признании ничтожным договора на поставку техники между компаниями рассматривалось в мурманском суде, но в апреле 2026 года было передано в Арбитражный суд Москвы.

Истцом выступает региональная прокуратура, которая от лица Минфина РФ требует взыскать с компаний и причастных физлиц 999 млн руб. в пользу государства. Эти средства, по версии следствия, ООО «Аквариум» перевело через 49 транзакций под видом исполнения условий договора по поставке товаров. При этом установлено, что «Азия Транс Трэвэл» никаких товаров товаров в РФ не поставляла.

Ранее стало известно, что ярославская компания «Северный ветер» намерена обратиться в суд с требованием признать ООО «Аквариум» банкротом на фоне неисполнения договоров по поставкам нефтепродуктов.