Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Мурманск ,  
0 

Фирмы-однодневки из Мурманска выводили сотни миллионов рублей за рубеж

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В городах Мурманской области, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и странах СНГ действовали фирмы-однодневки, которые выводили сотни миллионов рублей за рубеж. Преступную сеть компаний выявили сотрудники Мурманской таможни. «Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях — крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей», — прокомментировал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Правоохранители установили, что сеть компаний предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, а также их вывода за пределы Российской Федерации. Для этого создавались юридические лица, оформленные на граждан, которые за вознаграждение предоставляли организаторам нелегального бизнеса свои паспорта. В официальных документах те выступали в статусе генерального директора или учредителя. Все номинальные руководители фирм стали фигурантами 19 уголовных дел по ст. 173 прим. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 193 прим. 1 УК РФ. В настоящее время 8 материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

К резкому росту регистраций новых юрлиц привел запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. Об этом РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Эксперт считает, что это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно 50% новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24)
Инвестиции, 17:48
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02)
Инвестиции, 17:48
Все новости Мурманск
Латвийский национальный театр запретил постановку с участием Хаматовой Политика, 22:29
Суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над Россией самолете Политика, 22:02
Вице-мэра Орла задержали по делу перевозчиков Политика, 21:57
Тренер сборной Украины объяснил разгром от Румынии недостатком агрессии Спорт, 21:52
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
Вторая подряд сенсация на Евро. Что происходит на Евро Спорт, 21:34
ЦБ установил новый порядок расчетов за газ после санкций против Мосбиржи Финансы, 21:28
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
После отравления четырех нижегородцев салатом из доставки завели дело Общество, 21:16
Как изменилось руководство Минобороны за последние 2 месяца. Инфографика Политика, 21:12
Усс назвал пиар-акцией арест основателя «Право.ру» по делу о его побеге Политика, 21:11
Сможет ли партия Ле Пен снова выиграть выборы во Франции Политика, 21:09
Швейцария объяснила изменение числа авторов коммюнике по Украине Политика, 21:03
Бельгия сенсационно уступила Словакии на Евро из-за двух отмененных голов Спорт, 21:01
Россияне стали вдвое чаще брать ипотеку на стройку частных домов Недвижимость, 20:46