Перейти к основному контенту
Мурманск ,  
0 

Фирмы-однодневки из Мурманска выводили сотни миллионов рублей за рубеж

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В городах Мурманской области, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и странах СНГ действовали фирмы-однодневки, которые выводили сотни миллионов рублей за рубеж. Преступную сеть компаний выявили сотрудники Мурманской таможни. «Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях — крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей», — прокомментировал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Правоохранители установили, что сеть компаний предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, а также их вывода за пределы Российской Федерации. Для этого создавались юридические лица, оформленные на граждан, которые за вознаграждение предоставляли организаторам нелегального бизнеса свои паспорта. В официальных документах те выступали в статусе генерального директора или учредителя. Все номинальные руководители фирм стали фигурантами 19 уголовных дел по ст. 173 прим. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 193 прим. 1 УК РФ. В настоящее время 8 материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

К резкому росту регистраций новых юрлиц привел запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. Об этом РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Эксперт считает, что это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно 50% новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34)
Инвестиции, 16:39
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09)
Инвестиции, 16:39
Все новости Мурманск
Госдума поддержала закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком Политика, 17:39
На открытие турнира «Игры будущего» в Казань приехали семь президентов Политика, 17:30
Власти подмосковного Краснознаменска ответили на сообщения о взрывах Общество, 17:29
Зачем крупнейшие компании Китая возрождают отряды ополчения эпохи Мао Политика, 17:28
Доля выступающих за переговоры украинцев выросла до 72% Политика, 17:26
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 17:14
Глава Ripple высказался о биржевых фондах для XRP. Насколько это возможно Крипто, 17:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как перевести деньги из России за границу: 9 рабочих вариантов Инвестиции, 17:11
Кулеба назвал причину потери Украиной Авдеевки Политика, 17:09
Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI с 22 февраля Инвестиции, 17:02
Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине на €3 млрд Политика, 16:55
Суд отклонил апелляцию Промеса на приговор за нападение на кузена Спорт, 16:48
В ЦСКА увидели риски для Чалова потерять место в стартовом составе Спорт, 16:47
«Тинькофф» опроверг наличие «серьезных проблем» с переводами в Китай Финансы, 16:43