Перейти к основному контенту
Мурманск ,  
0 

Фирмы-однодневки из Мурманска выводили сотни миллионов рублей за рубеж

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В городах Мурманской области, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и странах СНГ действовали фирмы-однодневки, которые выводили сотни миллионов рублей за рубеж. Преступную сеть компаний выявили сотрудники Мурманской таможни. «Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях — крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей», — прокомментировал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Правоохранители установили, что сеть компаний предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, а также их вывода за пределы Российской Федерации. Для этого создавались юридические лица, оформленные на граждан, которые за вознаграждение предоставляли организаторам нелегального бизнеса свои паспорта. В официальных документах те выступали в статусе генерального директора или учредителя. Все номинальные руководители фирм стали фигурантами 19 уголовных дел по ст. 173 прим. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 193 прим. 1 УК РФ. В настоящее время 8 материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

К резкому росту регистраций новых юрлиц привел запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. Об этом РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Эксперт считает, что это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно 50% новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Все новости Мурманск
Россиянку задержали за попытку контрабанды золотых украшений на ₽56 млнОбщество, 17:32
Импульс для бизнеса: как работают территории опережающего развитияОтрасли, 17:31
Politico узнало об ухудшении отношений между Маском и МакрономПолитика, 17:26
Володин поручил разобраться с задержанием основателя ИТ-компании iSpringОбщество, 17:24
Как изменится рынок big data в 2025 году: 5 ключевых трендовТренды, 17:21
Отказ Макрона пожать руку Моди попал на видеоПолитика, 17:20
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Банкротство биржи FTX лишило Сэма Бэнкмана-Фрида активов на $65 млрдКрипто, 17:10
Дети и премиум: как Choupette вышел на индийский рынокОтрасли, 17:10
Фицо заявил о моральном праве Словакии прекратить транзит газа на УкраинуПолитика, 17:10
Третья ракетка мира сенсационно проиграла украинке на турнире WTA в ДохеСпорт, 17:04
Золото обошло биткоин в феврале. Почему нет спроса на «золотые» токеныКрипто, 16:56
В Мурманске повышается спрос на коммерческие объекты небольшой площадиМурманск, 16:53 
Фицо сообщил о возобновлении поставок российского газа в СловакиюПолитика, 16:46