Перейти к основному контенту
Мурманск ,  
0 

Фирмы-однодневки из Мурманска выводили сотни миллионов рублей за рубеж

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В городах Мурманской области, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и странах СНГ действовали фирмы-однодневки, которые выводили сотни миллионов рублей за рубеж. Преступную сеть компаний выявили сотрудники Мурманской таможни. «Компании имитировали ведение активной внешнеэкономической деятельности, демонстрируя якобы куплю-продажу товаров, в наших случаях — крупной промышленной техники, с заключением долгосрочных внешнеторговых контрактов. Оборот составлял сотни миллионов рублей», — прокомментировал заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов.

Правоохранители установили, что сеть компаний предназначалась для незаконного использования и оборота денежных средств, а также их вывода за пределы Российской Федерации. Для этого создавались юридические лица, оформленные на граждан, которые за вознаграждение предоставляли организаторам нелегального бизнеса свои паспорта. В официальных документах те выступали в статусе генерального директора или учредителя. Все номинальные руководители фирм стали фигурантами 19 уголовных дел по ст. 173 прим. 2 УК РФ и ч. 2 ст. 193 прим. 1 УК РФ. В настоящее время 8 материалов находятся на рассмотрении в суде, по остальным проводятся расследования.

К резкому росту регистраций новых юрлиц привел запуск антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ. Об этом РБК рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса. Эксперт считает, что это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно 50% новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19)
Инвестиции, 17:41
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91)
Инвестиции, 17:41
Все новости Мурманск
Адвокат Мбаппе отреагировала на публикации о деле об изнасилованииСпорт, 21:23
Специалисты предсказали магнитную бурю из-за быстрого солнечного ветраОбщество, 21:20
Володин анонсировал перенос обсуждения миграционной политики на мартПолитика, 20:43
Прокуратура Португалии потребовала отстранить «Бенфику» от соревнованийСпорт, 20:38
Суд в Москве освободил из СИЗО вторую фигурантку дела о торговле детьмиОбщество, 20:30
«Интер РАО» попросила Баку и Тбилиси об импорте электричества при аварияхОбщество, 20:19
Восемь человек пострадали при атаке дрона на автобус под БелгородомПолитика, 20:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинка облила красной краской монумент Славы в ПолтавеПолитика, 20:00
Самые яркие новинки автосалона в Париже. Какие модели привезут в РоссиюАвто, 19:57
Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуреПолитика, 19:52
Биткоину предсказали новый рекорд до выборов в США. Какие аргументыКрипто, 19:29
В Чечне арестовали водителя цистерны, взорвавшейся на заправке в ГрозномОбщество, 19:27
Шипачев первым среди форвардов провел 1000 матчей в КХЛСпорт, 19:26
Василия Ливанова выписали из НИИ СклифосовскогоОбщество, 19:23